Avis de convocation - "JIMAILLE" Société Anonyme Monégasque au capital de FF. 3.000.000 Siège social : 4, avenue du Prince Héréditaire Albert - Monaco
Les actionnaires sont convoqués au siège social le mercredi 10 juin 1998, à 11 heures, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes des exercices 1994-1995-1996.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les exercices sociaux clos les 31.12.1994, 31.12.1995 et 31.12.1996.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les mêmes exercices.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisations à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes pour les exercices 1994, 1995 et 1996.
- Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 1997, 1998 et 1999.
- Nomination de nouveaux administrateurs.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Approbation des comptes des exercices 1994-1995-1996.
- Rapport du Conseil d'Administration sur les exercices sociaux clos les 31.12.1994, 31.12.1995 et 31.12.1996.
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les mêmes exercices.
- Quitus à donner aux Administrateurs en fonction.
- Autorisations à donner aux Administrateurs en conformité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes pour les exercices 1994, 1995 et 1996.
- Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 1997, 1998 et 1999.
- Nomination de nouveaux administrateurs.
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.