Avis de convocation - "BUREAU VERITAS MONACO" Société Anonyme Monégasque au capital de 500.000 F Siège social : "Gildo Pastor Center" - 7, rue du Gabian - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le mardi 2 juin 1998, à 18 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1997.
- Rapport des Commissaires aux Comptes.
- Lecture du bilan au 31 décembre 1997 et du compte de pertes et profits de l'exercie 1997 ; approbation de ces comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat, et plus particulièrement quitus entier et définitif à M. Jean-Pierre BERGIN, Administrateur ayant cessé ses fonctions au cours de l'exercice.
- Affectation du résultat.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé.
- Autorisation à donner aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours.
- Questions diverses.
Les pouvoirs en vue de la représentation à l'assemblée générale devront être transmis ou déposés au siège social cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société pendant l'exercice 1997.
- Rapport des Commissaires aux Comptes.
- Lecture du bilan au 31 décembre 1997 et du compte de pertes et profits de l'exercie 1997 ; approbation de ces comptes.
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat, et plus particulièrement quitus entier et définitif à M. Jean-Pierre BERGIN, Administrateur ayant cessé ses fonctions au cours de l'exercice.
- Affectation du résultat.
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé.
- Autorisation à donner aux Administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours.
- Questions diverses.
Les pouvoirs en vue de la représentation à l'assemblée générale devront être transmis ou déposés au siège social cinq jours avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.