SOCIÉTÉ DES BAZARS MONÉGASQUES - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 1, quai Albert Ier - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 29 septembre 2026 à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-  Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
-  Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
-  Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations ou marchés visés à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 ;
-  Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
-  Quitus aux Administrateurs ;
-  Affectation des résultats ;
-  Approbation des indemnités allouées au Conseil d'administration ;
-  Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-  Approbation des opérations visées à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 pour l'exercice écoulé ;
-  Autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure les opérations visées à l'article 44 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 pour l'exercice en cours ;
-  Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes ;
-  Renouvellement du mandat d'Administrateur.

Le Conseil d'administration.