COVA MONTE‑CARLO S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 200.000 euros - Siège social : 21, boulevard des Moulins (c/o F.B. Management) - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « COVA MONTE‑CARLO S.A.M. » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 9 décembre 2025 à 16 heures, au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024 ;
- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2024, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
- Blocage des comptes courants créditeurs d'actionnaires pour l'exercice 2024 ;
- Approbation des comptes courants d'actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Quitus à donner à deux administrateurs démissionnaires ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Questions diverses.