INCE & CO MONACO S.A.R.L. - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siège social : « Le Beau Rivage » - 9, avenue d'Ostende - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la S.A.R.L. INCE & CO MONACO SARL sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège de la société DCA S.A.M. situé « Athos Palace » - 2, rue de la Lüjerneta à Monaco le 19 janvier 2022 à 10 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Lecture du Rapport Annuel de Gestion sur l’activité et les comptes de l’exercice clos le 30 avril 2020 ;

-  Lecture du Rapport Annuel Spécial sur les conventions réglementées par l’article 51-6 alinéa 2 du Code de commerce ;

-  Lecture du bilan et des comptes de l’exercice clos le 30 avril 2020 ;

-  Lecture des Rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes ;

-  Quitus aux gérants démissionnaires avec effet au 25 octobre 2019 ;

-  Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 avril 2020 et quitus à la gérance en exercice au 30 avril 2020 ;

-  Affectation des résultats ;

-  Approbation des conventions visées à l’article 51-6 alinéa 2 du Code de commerce ;

-  Approbation du montant des honoraires alloués au Commissaire aux Comptes ;

-  Questions diverses.

À l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les associés sont convoqués en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Décision à prendre par application de l’article 30.2 c) des statuts : dissolution anticipée ou non de la société en raison de capitaux propres inférieurs au quart du capital social ;

-  Pouvoirs à conférer en vue des formalités.