«Mirabaud Gestion Privée S.A.M.»(Société en Liquidation) (Société Anonyme Monégasque) - Dissolution anticipée Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2011, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «Mirabaud Gestion Privée S.A.M.», ayant son siège 14, Avenue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, ont notamment décidé :
a) La dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable conformément à l’article 21 des statuts.
La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dénomination sociale sera désormais suivie de la mention «société en liquidation».
b) De nommer en qualité de liquidateur, Monsieur Pierre-Laurent BEL, demeurant 30, Chemin de la Remettaz - Ch - 1234 Vessy - (Genève - Suisse) sans limitation de durée. Cette nomination met fin aux pouvoirs du Conseil d’Administration.
Les Commissaires aux Comptes conserveront, pendant la liquidation, les mêmes attributions qu’au cours de la vie sociale.
Le siège de la liquidation est fixé C/o ALLEANCE AUDIT, Le Mercator, 7, rue de l’Industrie, à Monaco.
c) De conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, sans limitation, ni réserve, à l’effet de mettre fin aux opérations en cours, réaliser l’actif social, en bloc ou en détail, acquitter le passif et répartir le solde entre les actionnaires, en proportion de leurs droits dans le capital de la société.
II.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée du 31 octobre 2011, a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 17 novembre 2011.
III.- Une expédition de l’acte de dépôt, précité, du 17 novembre 2011 a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 25 novembre 2011.
Monaco, le 25 novembre 2011.
Signé : H. Rey.
a) La dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable conformément à l’article 21 des statuts.
La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dénomination sociale sera désormais suivie de la mention «société en liquidation».
b) De nommer en qualité de liquidateur, Monsieur Pierre-Laurent BEL, demeurant 30, Chemin de la Remettaz - Ch - 1234 Vessy - (Genève - Suisse) sans limitation de durée. Cette nomination met fin aux pouvoirs du Conseil d’Administration.
Les Commissaires aux Comptes conserveront, pendant la liquidation, les mêmes attributions qu’au cours de la vie sociale.
Le siège de la liquidation est fixé C/o ALLEANCE AUDIT, Le Mercator, 7, rue de l’Industrie, à Monaco.
c) De conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, sans limitation, ni réserve, à l’effet de mettre fin aux opérations en cours, réaliser l’actif social, en bloc ou en détail, acquitter le passif et répartir le solde entre les actionnaires, en proportion de leurs droits dans le capital de la société.
II.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée du 31 octobre 2011, a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 17 novembre 2011.
III.- Une expédition de l’acte de dépôt, précité, du 17 novembre 2011 a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 25 novembre 2011.
Monaco, le 25 novembre 2011.
Signé : H. Rey.