AVIS DE CONVOCATION - PROMEPLA Société Anonyme Monégasque au capital de 588 420 euros Siège social : 9, avenue Albert II - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque PROMEPLA sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le 29 juin 2011, à 14 heures, au siège social, 9 avenue Albert II, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2010 et du rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation de ces comptes ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les Conventions prévues par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Renouvellement des mandats des Administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social.


Le Conseil d’Administration.