AVIS DE CONVOCATION - EVERIAL S.A.M. Société Anonyme Monégasque au capital de 491.000 euros Siège social : 2, rue du Gabian - Monaco

Les actionnaires de la société «EVERIAL S.A.M.» sont convoqués au siège social de la société en assemblée générale ordinaire le mardi 14 juin 2011, à 9 heures, sur l’ordre du jour suivant :

• Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2010 ;
• Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
• Examen et approbation des comptes au 31 décembre 2010 ;
• Affectation des résultats ;
• Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
• Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
• Ratification des indemnités de fonction allouées au titre de l’exercice 2010 au Conseil d’Administration ;
• Nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013 ;
• Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
• Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
• Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire à l’issue de l’assemblée générale ordinaire afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
• Décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en raison de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
• Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
• Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.