S.A.M. «COFIMO» Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 5 bis, avenue Princesse Alice - Monaco AVIS de convocation

Les actionnaires de la S.A.M. «COFIMO» sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 8 juin 2011 à 14 h 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
• Quitus aux Administrateurs ;
• Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice 2010 ;
• Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exerce ;
• Affectation des résultats ;
• Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
• Autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
• Approbation des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
• Ratification des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
• Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes ;
• Renouvellement des mandats du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration.