AVIS DE CONVOCATION SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DES THERMES MARINS MONTE-CARLO en abrégé « S.T.M.» Société Anonyme Monégasque au capital de 2.000.000 euros Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo Monte-Carlo (Pté)

Messieurs les actionnaires de la Société Monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo, sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 24 septembre 2010, à 16 heures, avec l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la Société pendant l’exercice 2009-2010 ;

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 mars 2010, approbation de ces comptes, quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion ;

- Affectation des résultats ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo, sont invités à participer à l’assemblée générale extraordinaire qui se réunira, au siège social, le 24 septembre 2010, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Décision à prendre concernant la continuation de l’exploitation de la Société, conformément à l’article 20 des statuts ;

- Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.