AVIS DE CONVOCATION Société d’Etudes et de Réalisations Informatiques (S.E.R.I.) Société Anonyme Monégasque au capital de 152.400 euros Siège social : 4-6, avenue Albert II - Zone F - Bât. A - Monaco

Mmes et MM. les actionnaires de la SAM Société d’Etudes et de Réalisations Informatiques - S.E.R.I. - sont convoqués pour le 12 mai 2010, à 12 heures 30, à l’Hôtel Colombus - 23, avenue des Papalins - Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ; quitus à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, à donner aux administrateurs ;
- Renouvellement des mandats d’administrateurs ;
- Nomination d’un administrateur ;
- Approbation du montant des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.


Le Conseil d’Administration.