MODIFICATION AUX STATUTS « CAREY S.A.M » (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

I - Aux termes d’une délibération prise au siège social, 24, boulevard Princesse Charlotte, le 23 septembre 2009, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée «CAREY S.A.M.», au capital de 150.000 euros, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, notamment, de modifier l’article 9 des statuts qui devient :
«Article 9.
Actions de fonction
Chaque administrateur doit, pendant la durée de son mandat être propriétaire d’au moins cinq actions».
II - L’original du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2009 a été déposé au rang des minutes du notaire soussigné par acte du 2 octobre 2009 et l’ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation n° 2010-6 délivré par S.E.M. le Ministre d’Etat le 7 janvier 2010, et publié dans le Journal de Monaco du 15 janvier 2010, a été déposée au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 25 janvier 2010.
III - Une expédition des deux actes précités a été déposée, ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco le 29 janvier 2010.


Signé : N. Aureglia-Caruso.