AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. «SOCIETE IMMOBILIERE CHARLOTTE» Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 10, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

Les actionnaires de la SOCIETE IMMOBILIERE CHARLOTTE sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 30 juin 2009, à 15 h, au Cabinet de M. François Jean BRYCH, Expert-Comptable, 15, avenue de Grande-Bretagne à Monaco, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation des résultats ;
- Quitus à donner aux Administrateurs ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination de deux Commissaires aux Comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011 ;
- Remplacement d’un Administrateur ;
- Questions diverses.
Tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur sont tenus à disposition des actionnaires, à dater du 15 juin 2009, au Cabinet de M. F.J. BRYCH, Expert-Comptable à Monaco.

Le Conseil d’Administration.