AVIS DE CONVOCATION - GUCCI S.A.M. - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, 3 et 5, avenue de Monte-Carlo - Monaco

Les actionnaires de la société «GUCCI S.A.M.» sont convoqués au siège social de la société, en assemblée générale ordinaire le mardi 30 juin 2009, à 10 heures, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2008 ; Approbation de ces comptes ; Quitus aux administrateurs pour leur gestion et aux commissaires aux comptes pour leurs mandats ;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux comptes ;
- Ratification des nominations d’administrateurs faites à titre provisoire ;
- Quitus entier et définitif à donner à deux anciens administrateurs ;
- Pouvoirs pour effectuer les formalités ;
- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.