AVIS DE CONVOCATION - EDITIONS ALPHEE Société Anonyme Monégasque au capital de 250.000 euros Siège social : 28, rue Comte Félix Gastaldi - Monaco

Les actionnaires de la société EDITIONS ALPHEE sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège de la société d’expertise comptable DCA, sise à Monaco, 12, avenue de Fontvieille, le 30 juin 2009, à 9 h 30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2008 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux Administrateurs en conformité dudit article ;
- Décisions à prendre concernant le département Koutoubia ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.