AVIS DE CONVOCATION - «SOCIETE MONEGASQUE DE TELEPHERIQUES» Société Anonyme Monégasque au capital de 375.000 euros Siège social : 40, boulevard des Moulins - Monaco

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le lundi 29 juin 2009, à 17 h 30, au Cabinet de M. Claude PALMERO, «Roc Fleuri» 1, rue du Ténao à Monte-Carlo, en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2008 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2008 et du compte de pertes et profits de l’exercice 2008 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur mandat ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination d’administrateurs ;
- Point sur les démarches entreprises par le Conseil pour valoriser l’actif social et actions à envisager ;
- Opérations relevant de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d’Administration.