AVIS DE CONVOCATION - “LES ARCHES MONEGASQUES” Société Anonyme Monégasque au capital de 152 400 euros enseigne “Mc Donald’s” Siège social : Centre Commercial de Fontvieille 23, avenue Albert II - Monaco

Les actionnaires de la société anonyme monégasque “LES ARCHES MONEGASQUES”, enseigne “Mc Donald’s”, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège de la SAM EXCOM, société d’expertise-comptable sise 13, avenue des Castelans à Monaco, le 30 juin 2009, à 14 h 30, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2008 ;
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes (Général et Spécial) sur les comptes dudit exercice ;
- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à donner aux administrateurs, conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Approbation des indemnités allouées au Conseil d’Administration ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.