MODIFICATION AUX STATUTS - “MARFIN MANAGEMENT S.A.M.” (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 23 février 2009, les actionnaires de la société anonyme monégasque “MARFIN MANAGEMENT S.A.M.” ayant son siège 30, avenue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, ont décidé de modifier l’article 9 (action de garantie) des statuts qui devient :
“Article 9
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d’une action non affectée à la garantie de leurs fonctions”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 24 avril 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 15 mai 2009.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 28 mai 2009.
Monaco, le 29 mai 2009.
Signé : H. Rey.
“Article 9
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d’une action non affectée à la garantie de leurs fonctions”.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 24 avril 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 15 mai 2009.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 28 mai 2009.
Monaco, le 29 mai 2009.
Signé : H. Rey.