AVIS DE CONVOCATION - «BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT MONACO» Société Anonyme Monégasque au capital de 154.000 euros Siège social : 6, avenue de la Madone - Monaco

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 22 juin 2009, à 11 heures, à la BNP - PARIBAS, 1, boulevard des Moulins à Monte-Carlo (2ème étage), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2008 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan au 31 décembre 2008 et du compte de pertes et profits de l’exercice 2008 ; approbation de ces comptes ;
- Démission d’un administrateur ;
- Quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l’exécution de leur mandat durant l’exercice 2008 et plus particulièrement quitus entier et définitif à M. Henri BRONNE, administrateur, décédé le 5 février 2008, ainsi qu’à MM. Pierre de PELLEGARS et Gilles GLICENSTEIN, administrateurs démissionnaires durant l’exercice sous revue ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs ;
- Opérations relevant de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;
- Autorisation à donner aux administrateurs pour conclure des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice en cours ;
- Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d’Administration.