Avis de convocation - S.A.M. "COFIMO" Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 5 bis, avenue Princesse Alice - Monaco
Les actionnaires de la S.A.M. "COFIMO" sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 30 juin à 14 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2007 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité de l'art. 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
- Renouvellement des mandats du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Quitus aux Administrateurs ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2007 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité de l'art. 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Approbation des honoraires alloués aux commissaires aux comptes ;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes ;
- Renouvellement des mandats du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration.