AVIS DE CONVOCATION - "MERRILL LYNCH S.A.M" Société Anonyme Monégasque au capital de 305.000 euros Siège social : 5, avenue des Citronniers - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, le mardi 27 mai 2008 à 13 h 30, au siège social de la société, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2007 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs pour une période d'une année ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.
- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice social clos le 31 décembre 2007 ;
- Rapport des commissaires aux comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs pour une période d'une année ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.