Avis de convocation - GROUPE ROLD S.A Société Anonyme Monégasque au capital social de 400 000 euros Siège social : 48, rue Grimaldi - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 30 mars 2005, à 11 heures, au Cabinet de M. Claude TOMATIS, Expert-Comptable, au 7, rue de l'Industrie à MONACO afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
- Lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.
- Ratification de la nomination d'un administrateur.
- Ratification de la démission de deux administrateurs.
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale, les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social et modification de l'article 6 des statuts.
- Pouvoirs à donner.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
- Lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs.
- Ratification de la nomination d'un administrateur.
- Ratification de la démission de deux administrateurs.
- Fixation des honoraires des commissaires aux comptes.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée générale, les actionnaires sont également convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social et modification de l'article 6 des statuts.
- Pouvoirs à donner.