Modification aux Statuts "AGEMAR S.A." (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I. - Aux termes d'une délibération prise, au siège social, le 2 avril 2002, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "AGEMAR S.A." réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales de modifier l'objet social et en conséquence l'article 3 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 3"
"La représentation partielle ou exclusive de chantiers navals, la location, la vente, la gestion de navires et bateaux, et toutes autres opérations de courtage, d'affrètement, d'exploitation et d'armement de navires et bateaux.
Et, généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 2 avril 2002, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 4 juillet 2002, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.555 du vendredi 12 juillet 2002.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 avril 2002, et une Ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 4 juillet 2002 ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 22 octobre 2002.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 22 octobre 2002 a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 29 octobre 2002.
Monaco, le 1er novembre 2002.
Signé : H. REY.
"ARTICLE 3"
"La représentation partielle ou exclusive de chantiers navals, la location, la vente, la gestion de navires et bateaux, et toutes autres opérations de courtage, d'affrètement, d'exploitation et d'armement de navires et bateaux.
Et, généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social ci-dessus".
II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 2 avril 2002, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 4 juillet 2002, publié au "Journal de Monaco" feuille n° 7.555 du vendredi 12 juillet 2002.
III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 avril 2002, et une Ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 4 juillet 2002 ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 22 octobre 2002.
IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 22 octobre 2002 a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Monaco, le 29 octobre 2002.
Monaco, le 1er novembre 2002.
Signé : H. REY.