SOCIETE DES BAZARS MONEGASQUES - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros - Siège social : 1, quai Albert Ier - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 16 octobre 2023 à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

-  Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;

-  Quitus aux administrateurs ;

-  Affectation des résultats ;

-  Opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

-  Ratification des indemnités allouées au Conseil d’administration ;

-  Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;

-  Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes ;

-  Pouvoirs à donner.

Le Conseil d’administration.