S.A.M. FEDESA - Société Anonyme Monégasque au capital de 400.000 euros - Siège social : « Gildo Pastor Center » - 7, rue du Gabian - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8350
Date of publication 06/10/2017
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Page no.

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société, 7, rue du Gabian à Monaco, le 24 octobre 2017 à 11 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- rapport du Conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice 2016 ;
- rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2016 ; approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- affectation du résultat ;
- approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux Administrateurs ;
- ratification des indemnités allouées au Conseil d'administration ;
- approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- renouvellement du mandat des administrateurs ;
- questions diverses.