SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE TÉLÉPHÉRIQUES - Société Anonyme Monégasque au capital de 375.000 euros - Siège social : 40, boulevard des Moulins - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le lundi 17 juillet 2017, au Cabinet de Monsieur Claude PALMERO, « Roc Fleuri », 1, rue du Ténao à Monte-Carlo, à 16 heures, en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice 2016 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 31 décembre 2016 ; approbation de ces comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice 2016 ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale aux administrateurs de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Questions diverses.
À 17 heures, en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation de la situation intérimaire au 7 juillet 2017 ;
- Distribution d'un acompte sur dividendes.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'adresse ci-dessus cinq jours avant la réunion.

Le Conseil d'administration.