SAM AUTO-HALL SA - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue d'Ostende - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque « AUTO-HALL SA » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 3 juillet 2017 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'administration et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; Quitus à donner aux administrateurs, affectation du résultat ;
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice écoulé ;
- Autorisation générale à donner aux administrateurs à l'effet de conclure des opérations visées à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 pour l'exercice en cours ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat d'un administrateur ;
- Questions diverses.

Le Conseil d'administration.