S.A.M. PROMEXPO - Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 2, rue de la Lüjerneta - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « PROMEXPO » sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social le vendredi 30 juin 2016, à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2016 ;
- Examen du bilan et des comptes de pertes et de profits de l'exercice 2016, approbation s'il y a lieu ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations traitées dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement pour l'exercice 2017 de l'autorisation prévue par le même article ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Une assemblée générale extraordinaire se tiendra consécutivement à cette dernière afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Changement de dénomination sociale et modification corrélative de l'article 1er des statuts de la société ;
- Pouvoirs à donner.

Le Conseil d'administration.