EURAFRIQUE Société Anonyme Monégasque au capital de 3.328.000 euros Siège social : Le Coronado, 20, avenue de Fontvieille - Boîte postale 655 - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8328
Date of publication 05/05/2017
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Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués le vendredi 19 mai 2017 à 16 h 30 au siège social 20, avenue de Fontvieille à Monaco, en assemblée générale ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes et affectation des résultats ;
- Approbation de l'indemnité du Président ;
- Approbation du montant des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l'article 23 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Tout actionnaire sera admis à l'assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés au siège social à Monaco, cinq jours avant la réunion.