SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDE ET DE PROMOTION IMMOBILIERE en abrégé « SEPIMO » Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, rue Suffren Reymond - Monaco - AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8309
Date of publication 23/12/2016
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Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE EUROPEENNE D'ETUDE ET DE PROMOTION IMMOBILIERE en abrégé « SEPIMO », au capital de 150.000 euros, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 9 janvier 2017 à 11 heures, au siège social de la SAM PricewaterhouseCoopers Monaco, 24, avenue de Fontvieille à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre relative à la poursuite de l'activité sociale ;
- Pouvoirs à donner ;
- Questions diverses.