R & D PHARMA Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8303
Date of publication 11/11/2016
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Les actionnaires de la société R & D PHARMA sont convoqués au Cabinet Yvan BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III à Monaco le 2 décembre 2016, afin de délibérer sur les ordres du jour suivants :
• En assemblée générale ordinaire, à 16 heures :
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2015 ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2015 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895, et renouvellement de l'autorisation aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
• En assemblée générale extraordinaire, à 17 heures :
- Décision relative à la continuation de la société, conformément à l'article 20 des statuts ;
- Questions diverses.