SAM MENTOR Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 23, boulevard des Moulins « Le Massena » - Monaco AVIS DE CONVOCATION

No. Journal 8297
Date of publication 30/09/2016
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Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « SAM MENTOR », au capital de 150.000 euros, dont le siège social est 23, boulevard des Moulins à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 17 octobre 2016 à 15 heures, au siège social de la SAM PricewaterhouseCoopers Monaco, 24, avenue de Fontvieille à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, et quitus aux administrateurs ;
- Ratification des indemnités votées par le Conseil d'Administration ;
- Discussion concernant l'avenir de la Société, compte tenu de la situation financière fortement dégradée ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des opérations relevant de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 et renouvellement de l'autorisation prévu par ce même article ;
- Questions diverses.
A l'issue de cette assemblée, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, au siège social de la SAM PricewaterhouseCoopers Monaco, 24, avenue de Fontvieille à Monaco, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Décision à prendre sur la poursuite de l'activité sociale ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs à donner.