CREATIONS LIZHEL Société Anonyme Monégasque au capital de 760.000 euros Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « CREATIONS LIZHEL », au capital de 760.000 euros, dont le siège social est 1, avenue Henry Dunant à Monaco, sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 4 octobre 2016 à onze heures, au siège social de la SAM PricewaterhouseCoopers Monaco, 24, avenue de Fontvieille à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-         Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
-         Lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
-         Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
-         Ratification de l'indemnité allouée à un administrateur au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
-         Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-         Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ;
-         Questions diverses.