AVIS DE CONVOCATION - SAM AUTO-HALL SA Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue d’Ostende - Monaco
Les actionnaires de la société anonyme monégasque AUTO-HALL SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 15 juillet 2016 à 14 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Lecture du bilan et du compte et de pertes et profits de l’exercice social clos le 31 décembre 2015 ;
-Lecture des rapports respectifs du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
-Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
-Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;
-Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
-Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
-Lecture du bilan et du compte et de pertes et profits de l’exercice social clos le 31 décembre 2015 ;
-Lecture des rapports respectifs du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
-Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux administrateurs ;
-Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice écoulé ;
-Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
-Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.