AVIS DE CONVOCATION - CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO en abrégé « C.C.M. » Société Anonyme Monégasque au capital de 4.000.000 euros Siège social : 11 bis, avenue d’Ostende - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 23 juin 2016 à 19 h 00, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Approuver les comptes de l’exercice 2015 ainsi que les rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
-Donner quitus de leur gestion aux administrateurs ;
-Affecter les résultats ;
-Donner quitus à un administrateur appelé à de nouvelles fonctions et ratifier la nomination d’un nouvel administrateur ;
-Renouveler l’autorisation aux administrateurs dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
-Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d’Administration ;
-Fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d’Administration.
-Approuver les comptes de l’exercice 2015 ainsi que les rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
-Donner quitus de leur gestion aux administrateurs ;
-Affecter les résultats ;
-Donner quitus à un administrateur appelé à de nouvelles fonctions et ratifier la nomination d’un nouvel administrateur ;
-Renouveler l’autorisation aux administrateurs dans le cadre des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
-Fixer le montant des jetons de présence du Conseil d’Administration ;
-Fixer le montant des honoraires des Commissaires aux Comptes.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Le Conseil d’Administration.