AVIS DE CONVOCATION - CAPEX EUROPE Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

Les actionnaires de la société CAPEX EUROPE sont convoqués le 14 juin 2016 au siège de la société DCA S.A.M., sis 12, avenue de Fontvieille à Monaco :
•à 13 heures en assemblée générale ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
-Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
-Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2015 ;
-Affectation des résultats ;
-Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux administrateurs en conformité dudit article ;
-Ratification de la démission d’un administrateur ;
-Nomination des Commissaires aux Comptes ;
-Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-Questions diverses.
•à 14 heures en assemblée générale extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Décision à prendre concernant la continuation de la société ou sa dissolution anticipée conformément à l’article 18 des statuts en cas de perte des trois-quarts du capital social ;
-Questions diverses.


Le Conseil d’Administration.