AVIS DE CONVOCATION - MIMINVEST Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 20.000.000 de Francs CFA 01 BP 1743 ABIDJAN 01 - Tél. 21.21.74.00 Siège social : Zone Portuaire - Rue du Havre - Quai n° 1 Abidjan 01 (République de Côte d’Ivoire) RCCM CI-ABJ-2014-B-25558
Messieurs les actionnaires sont convoqués à Monaco, Le Coronado 20, avenue de Fontvieille B.P. 655 MC 98013 Monaco Cedex le mercredi 25 mai 2016 à 11 h 00 en assemblée générale mixte à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• A titre ordinaire
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice 2015 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2015 ;
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA ;
- Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2015 et affectation des résultats ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Questions diverses ;
• A titre extraordinaire
- Décision à prendre conformément à l’article 664 et suivants de l’acte uniforme révisé de l’OHADA.
- Pouvoirs pour les formalités légales.
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire ou non.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être adressés au siège de la réunion avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d’Administration.
• A titre ordinaire
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice 2015 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2015 ;
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA ;
- Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2015 et affectation des résultats ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Questions diverses ;
• A titre extraordinaire
- Décision à prendre conformément à l’article 664 et suivants de l’acte uniforme révisé de l’OHADA.
- Pouvoirs pour les formalités légales.
Tout actionnaire sera admis à l’assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire ou non.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d’actions sont admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être adressés au siège de la réunion avant la date de l’assemblée.
Le Conseil d’Administration.