DISSOLUTION ANTICIPEE - « COFIRE » Société en liquidation (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
I.- Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2015, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « COFIRE », siège c/o « S.A.M. FEDESA » 7, rue du Gabian, à Monaco, ont décidé notamment :
a) Conformément à l’article 21 des statuts, de prononcer à compter du 17 décembre 2015 la dissolution anticipée de la société ;
b) De nommer aux fonctions de liquidateur, Monsieur Roland MELAN, avec les pouvoirs les plus étendus, suivant la loi et les usages en la matière, afin de procéder aux opérations de liquidation de la société et pour mission de réaliser, notamment à l’amiable, tout l’actif de la société, d’éteindre son passif, de procéder à une ou plusieurs distributions aux actionnaires et répartir le surplus de la liquidation entre ceux-ci.
La nomination de Monsieur Roland MELAN, en qualité de liquidateur de la société met fin aux fonctions des administrateurs à compter du 17 décembre 2015 ;
c) De fixer le siège de la liquidation c/o « S.A.M. FEDESA », 7, rue du Gabian, à Monaco ;
d) De prendre acte que le mandat des Commissaires aux Comptes se poursuivra jusqu’à l’assemblée qui approuvera définitivement les comptes de liquidation.
II.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée du 17 décembre 2015 a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, le 16 mars 2016.
III.- Une expédition de l’acte de dépôt, précité, du 16 mars 2016 a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 24 mars 2016.
Monaco, le 25 mars 2016.
Signé : H. REY.
a) Conformément à l’article 21 des statuts, de prononcer à compter du 17 décembre 2015 la dissolution anticipée de la société ;
b) De nommer aux fonctions de liquidateur, Monsieur Roland MELAN, avec les pouvoirs les plus étendus, suivant la loi et les usages en la matière, afin de procéder aux opérations de liquidation de la société et pour mission de réaliser, notamment à l’amiable, tout l’actif de la société, d’éteindre son passif, de procéder à une ou plusieurs distributions aux actionnaires et répartir le surplus de la liquidation entre ceux-ci.
La nomination de Monsieur Roland MELAN, en qualité de liquidateur de la société met fin aux fonctions des administrateurs à compter du 17 décembre 2015 ;
c) De fixer le siège de la liquidation c/o « S.A.M. FEDESA », 7, rue du Gabian, à Monaco ;
d) De prendre acte que le mandat des Commissaires aux Comptes se poursuivra jusqu’à l’assemblée qui approuvera définitivement les comptes de liquidation.
II.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée du 17 décembre 2015 a été déposé, au rang des minutes du notaire soussigné, le 16 mars 2016.
III.- Une expédition de l’acte de dépôt, précité, du 16 mars 2016 a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 24 mars 2016.
Monaco, le 25 mars 2016.
Signé : H. REY.