AVIS DE CONVOCATION - R & D PHARMA Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco
Les actionnaires de la société R & D PHARMA sont convoqués au Cabinet Yvan BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III à Monaco le 25 mars 2016, afin de délibérer sur les ordres du jour suivants :
• En assemblée générale ordinaire annuelle, à 16 heures :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2014 ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2014 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et renouvellement de l’autorisation aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
• En assemblée générale extraordinaire, à 17 heures :
- Décision relative à la continuation de la société, conformément à l’article 20 des statuts ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
• En assemblée générale ordinaire annuelle, à 16 heures :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 2014 ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Quitus aux administrateurs en exercice au 31 décembre 2014 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et renouvellement de l’autorisation aux administrateurs ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
• En assemblée générale extraordinaire, à 17 heures :
- Décision relative à la continuation de la société, conformément à l’article 20 des statuts ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.