AVIS DE CONVOCATION - S.A.M. INCOMEX Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 9, avenue Saint Michel - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au Cabinet de Monsieur F.J BRYCH, Commissaire aux Comptes, 15, avenue de Grande-Bretagne, le mercredi 6 janvier 2016 à 10 heures 30, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Révocation d’un Administrateur ;
- Nomination d’un Administrateur ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ;
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs ;
- Révocation d’un Administrateur ;
- Nomination d’un Administrateur ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.