AVIS DE CONVOCATION - SAM PHARMED Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : 7, avenue Saint-Roman - Monaco

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 7, avenue Saint-Roman - Parc Saint Roman, le 20 mai 2015, à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice social clos le 31 décembre 2014 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
- Approbation des comptes ;
- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation des opérations visées par l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs en conformité dudit article ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.