AVIS DE CONVOCATION - MONACO SPORTS PARTENAIRES en abrégé « M.S.P. » Siège social : 7, avenue des Castelans - Stade Louis II - Monaco
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire dans les bureaux de Monsieur Roland MELAN, 14, boulevard des Moulins à Monte-Carlo, le vendredi 24 octobre 2014 à 10 heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice clos le 30 juin 2012 ;
- rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 30 juin 2012, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- affectation des résultats ;
- approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
- approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- ratification de l’indemnité de fonction allouée à un administrateur ;
- nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ;
- questions diverses.
A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire dans les bureaux de M. Roland MELAN, 14, boulevard des Moulins à Monte-Carlo afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en présence de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice clos le 30 juin 2012 ;
- rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- lecture du bilan et du compte de pertes et profits établis au 30 juin 2012, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- affectation des résultats ;
- approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à renouveler aux administrateurs ;
- approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- ratification de l’indemnité de fonction allouée à un administrateur ;
- nomination des Commissaires aux Comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ;
- questions diverses.
A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire dans les bureaux de M. Roland MELAN, 14, boulevard des Moulins à Monte-Carlo afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
- décision à prendre concernant la continuation ou la dissolution de la société en présence de pertes supérieures aux trois quarts du capital social ;
- questions diverses.
Le Conseil d’Administration.