MODIFICATION AUX STATUTS Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO Notaire 4, boulevard des Moulins - Monaco
I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2014, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD - MONACO », ayant son siège social 2, avenue de Monte-Carlo, à Monaco, ont décidé de modifier :
L’article 3 (objet social) des statuts, qui devient :
« Art. 3.
Dénomination
La dénomination de la société, précédemment « BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD - MONACO », est désormais « EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) ».
(...) » [le dernier alinéa, sans changement].
Et l’article 11 des statuts relatif au Conseil d’Administration, qui devient :
« Art. 11.
Conseil d’Administration
(...) [les sept premiers alinéas, sans changement].
Chacun des administrateurs doit, pendant toute la durée de ses fonctions, être propriétaire d’au moins CINQ (5) actions. »
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée ont été approuvées par arrêté ministériel du 10 juillet 2014.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés au rang des minutes de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO, le 5 septembre 2014.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 18 septembre 2014.
Monaco, le 19 septembre 2014.
Signé : N. Aureglia-Caruso.
L’article 3 (objet social) des statuts, qui devient :
« Art. 3.
Dénomination
La dénomination de la société, précédemment « BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD - MONACO », est désormais « EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) ».
(...) » [le dernier alinéa, sans changement].
Et l’article 11 des statuts relatif au Conseil d’Administration, qui devient :
« Art. 11.
Conseil d’Administration
(...) [les sept premiers alinéas, sans changement].
Chacun des administrateurs doit, pendant toute la durée de ses fonctions, être propriétaire d’au moins CINQ (5) actions. »
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée ont été approuvées par arrêté ministériel du 10 juillet 2014.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés au rang des minutes de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO, le 5 septembre 2014.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 18 septembre 2014.
Monaco, le 19 septembre 2014.
Signé : N. Aureglia-Caruso.