AVIS DE CONVOCATION - CORYNE DE BRUYNES Société Anonyme Monégasque au capital de 4.500.000 euros Siège social : 1, rue du Gabian - Monaco
L’assemblée générale ordinaire réunie sur première convocation le 10 juin 2014, n’ayant pu délibérer, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée « CORYNE DE BRUYNES », au capital de 4.500.000 euros, sont à nouveau convoqués en assemblée générale ordinaire le 21 juillet 2014 à 14 heures 30, au siège social de la SAM ALLEANCE AUDIT, 7, rue de l’Industrie à Monaco, à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour, savoir :
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Ratification de l’indemnité versée à un Administrateur.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
- Lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice.
- Approbation des comptes, affectation des résultats, quitus aux Administrateurs.
- Ratification de l’indemnité versée à un Administrateur.
- Nomination des Commissaires aux Comptes pour les trois prochains exercices sociaux.
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes.
- Renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.