AVIS DE CONVOCATION - SAMEXPORT Société Anonyme Monégasque au capital de 155.000 euros Siège social : 20, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le mardi 6 mai 2014, à 11 heures, à l’adresse suivante - 11, avenue Princesse Grace à Monaco - Sam « Les Réviseurs Associés » afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2013 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2013, Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s’il y a lieu ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure lesdites opérations ;
- Renouvellement d’un administrateur pour une durée de 6 années ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2013 ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 décembre 2013, Approbation de ces comptes et quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion, s’il y a lieu ;
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux Administrateurs pour conclure lesdites opérations ;
- Renouvellement d’un administrateur pour une durée de 6 années ;
- Approbation du montant des honoraires alloués aux Commissaires aux Comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.