AVIS DE CONVOCATION - BLUE WAVE SOFTWARE Société Anonyme Monégasque au capital de 300.000 euros Siège social : 15, avenue de Grande-Bretagne - Monaco
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le lundi 28 avril 2014, à 17 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration et Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2013 ;
- Approbation des comptes et affectation du bénéfice ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Quitus aux Administrateurs en fonction ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours au moins avant la réunion.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport du Conseil d’Administration et Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2013 ;
- Approbation des comptes et affectation du bénéfice ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs en conformité de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Quitus aux Administrateurs en fonction ;
- Fixation des honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au siège social.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’adresse ci-dessus cinq jours au moins avant la réunion.
Le Conseil d’Administration.