AVIS DE CONVOCATION - UNIVERS Société Anonyme Monégasque au capital de 760.000 euros Siège social : 29, boulevard Rainier III - Monaco
Les actionnaires de la société UNIVERS sont convoqués au Cabinet Yvan BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III à Monaco le 15 avril 2014, afin de délibérer sur les ordres du jour suivants :
En assemblée générale ordinaire annuelle, à 17 heures :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2012 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et renouvellement de l’autorisation aux Administrateurs ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire, à 18 heures :
- Décision relative à la continuation de la société, conformément à l’article 19 des statuts ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
En assemblée générale ordinaire annuelle, à 17 heures :
- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Quitus aux Administrateurs en exercice au 31 décembre 2012 ;
- Affectation des résultats ;
- Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées par les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895, et renouvellement de l’autorisation aux Administrateurs ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
En assemblée générale extraordinaire, à 18 heures :
- Décision relative à la continuation de la société, conformément à l’article 19 des statuts ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.