AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE FINANCIERE ET D’ENCAISSEMENT en abrégé “S. F. E.” Société Anonyme Monégasque au capital de 1.000.000 euros Siège social : Sporting d’Hiver - Monte-Carlo
Messieurs les actionnaires de la société financière et d’encaissement sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 19 septembre 2013, à 17 h, avec l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2012-2013 ;
- Rapport des Commissaires sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 mars 2013 ; approbation de ces comptes, quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion et quitus définitif à M. Bernard LAMBERT ;
- Ratification de la nomination d’un administrateur ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2012-2013 ;
- Rapport des Commissaires sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 mars 2013 ; approbation de ces comptes, quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion et quitus définitif à M. Bernard LAMBERT ;
- Ratification de la nomination d’un administrateur ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.