AVIS DE CONVOCATION - SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DES THERMES MARINS MONTE-CARLO en abrégé “ S.T.M. ” au capital de 2.000.000 euros Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo - Monte-Carlo
Messieurs les actionnaires de la société monégasque des Thermes Marins Monte-Carlo, sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social, le 20 septembre 2013 à 15 h, avec l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2012-2013 ;
- Rapport des Commissaires sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 mars 2013, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice 2012-2013 ;
- Rapport des Commissaires sur les comptes dudit exercice ;
- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits établis au 31 mars 2013, approbation de ces comptes et quitus à donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
- Autorisation à donner aux administrateurs conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’Administration.