AVIS DE CONVOCATION - SITREN SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ET D'ENTREPRISES Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros Siège social : Le St James, 5 avenue Princesse Alice - Monaco
Les actionnaires de la société monégasque dénommée SITREN sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le vendredi 26 juillet 2013 à 9 heures, au siège de la société, afin de statuer sur les ordres du jour suivants :
En assemblée générale ordinaire
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration et des rapports du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l’exercice 2012,
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs,
- Questions diverses.
En assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement
- Décision à prendre par suite de la constatation du montant des capitaux propres devenus inférieurs aux trois quarts du capital social,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Le Conseil d’Administration.
En assemblée générale ordinaire
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration et des rapports du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l’exercice 2012,
- Approbation des opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner aux administrateurs,
- Questions diverses.
En assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement
- Décision à prendre par suite de la constatation du montant des capitaux propres devenus inférieurs aux trois quarts du capital social,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Le Conseil d’Administration.